भारत में गिरफ्तार विदेशी मुद्रा व्यापारी

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के दर्जनों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स कमई को गिरफ्तार करते हुए कहा, कथित गैरकानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित नुकसान लाखों में है। न्यू यॉर्क, नवम्बर 1 9 1608212 संघीय अधिकारियों ने बुधवार को 47 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में धोखाधड़ी पर एक व्यापक दंड का आरोप है कि अधिकारियों ने बड़े नाम वाले बैंकों और छोटे निवेशकों से मिलकर लाखों लोगों को दंडित किया। ज्यादातर मंगलवार और शुरुआती बुधवार को बैंकरों, शेयरधारकों और व्यापारियों के ज्यादातर छापे में उठाया गया था जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा बाजारों में कभी भी अपने सबसे व्यापक घुसपैठ का आह्वान किया था। प्रिंसिपल आरोपों ने मुद्रा के व्यापारियों को कुछ बैंकों पर पैसे उतारने के लिए तैयार किए गए धूर्त ट्रेडों बनाने के आरोप लगाते हुए सह-षड्यंत्रकारियों से नकद रिश्वत लेने के आरोप लगाए जो सौदों पर पैसे कमाते थे। एक गुप्त एफबीआई एजेंट ने कुछ ही महीनों में 123 कठोर ट्रेडों की संख्या 650, 000 की खोज की, अधिकारियों ने कहा लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि विकेन्द्रीकृत, ढीले से नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार में दशकों तक इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना है। जेपी मॉर्गन चेस और यूबीएस वारबर्ग में मुद्रा व्यापारियों, दो प्रमुख देशों में सबसे प्रमुख निवेश बैंक, गिरफ्तार लोगों में शामिल थे इसके अलावा गिरफ्तार हुए अधिकारियों ने कहा, तथाकथित बॉयलर रूम के ऑपरेटर थे जिन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों को ध्वनि मुद्रा निवेश के रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें पैसा देने के लिए प्रेरित किया तो केवल नकदी चुरा लिया। मैनहट्टन के अमेरिकी वकील जेम्स कम्यो ने संवाददाताओं से कहा, 1,000 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों को लाखों डॉलर से धोखा दिया गया, जब उनके पैसे को फैंसी-लगने वाले नामों के साथ संचालन में डाल दिया गया। उस पानी में कई शार्क हैं, कम्य ने कहा। हम कानून प्रवर्तन में समुद्र तट से सावधान प्रतिबिंब का सुझाव देते हैं इससे पहले कि आप अंदर कूद जाएं। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कथित धोखाधड़ी व्यापक थी, लेकिन यह केवल ट्रिलियन-डॉलर-एक-दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार का एक अंश है। उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक धोखाधड़ी में फंसाने के लिए नहीं था। मुद्रा विनिमय बाजार में कोई भी केंद्रीय मुख्यालय नहीं है, इसके बदले टेलीफोन और कंप्यूटर द्वारा जुड़े व्यापारियों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में प्रतिदिन 24 घंटे का संचालन किया जाता है। 2001 में, अनुमानित 1.2 ट्रिलियन का व्यापार होता था, जो कि ज्यादातर ट्रेडों का संचालन करने वाले बैंकों में होता था। मुद्रा दलाल भी एक भूमिका निभाते हैं, बैंकों के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं बुधवार को घोषित किए गए आरोपों की वजह से 18 महीने की जांच हुई, जो छह राज्यों तक फैली थी: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, टेनेसी और कोलोराडो। 47 प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज आरोपों में बैंक धोखाधड़ी, मेल धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। वहां कोई तात्कालिक शब्द नहीं था, जब वे अदालत में पेश होंगे। संघीय अधिकारियों ने बताया कि 47 में से 40 मंगलवार देर रात और शुरुआती बुधवार को गिरफ्तार किए गए थे, दो को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाकी की बाद में गिरफ्तार होने की उम्मीद की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से स्टीफन ई। मूर, जो पूर्व में फेडरल रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा समिति में कार्यरत थे, अभियोजन पक्ष ने कहा। मूर के लिए एक वकील तुरंत पहुंचा नहीं जा सका। एक छापे में, कई लोगों को निचले मैनहट्टन वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे अटलांटिक सिटी में एक योजनाबद्ध जुआ यात्रा लेने से पहले पेय के लिए इकट्ठा हुए थे, एन. जे. अधिकारियों ने कहा। एफबीआई न्यू यॉर्क के कार्यालय के निदेशक पास्कक्वेल डीएमोरो ने कहा कि कई व्यापारियों ने गुप्त एफबीआई एजेंसियों को बताया कि उन्हें डर नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि कानून प्रवर्तन उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 2012 एसोसिएटेड प्रेस सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है या पुनः वितरित किया जा सकता है। दो विदेशी मुद्रा व्यापारी को लूटने के लिए आयोजित किया गया है। नई दिल्ली: अपराध शाखा ने विदेशी मुद्रा व्यापारी के अंधे डकैती का मामला बना दिया है जो होली पूर्व संध्या पर मोती नगर में हुआ था। दो लोगों की गिरफ्तारी करोल बाग स्थित व्यापारी जगदीश सिंह सैनी (61) को घर लौटते समय भारतीय रुपये में 25 लाख और विदेशी मुद्रा में लूट लिया गया था। लुप्तप्राय लोगों को उनके होंडा शहर में पीछा करने के बाद हवा में फायरिंग के बाद किसी को भी रोक दिया गया। मास्टरमाइंड की पहचान एक दिवालिया व्यापारी राजवीर सिंह के रूप में की गई है। अपने जीवन को ट्रैक पर वापस पाने में असफल होने के बाद, वह हरियाणा के गुंडों में रस्सी करके डकैती करने का फैसला करता है। वह और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके सहयोगियों के लिए शिकार चल रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त आयुक्त (अपराध) रवींद्र यादव सिंहासन के लोगो के निर्माण और टैग के असफल होने के बाद, उन्होंने एक व्यापारी के लिए हांगकांग से और सामानों को नौकायन करना शुरू कर दिया। उसने उस व्यापारी को लूटने का फैसला किया, जिस से उसने मुद्रा का आदान-प्रदान किया। कोई ट्रेल्स नहीं छोड़ने के लिए, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई है, जिसमें गुमनामता शामिल है - अपराध में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान नहीं होगी। अपराधियों ने जिस दिन अपराध किया था, उसी दिन अपराधियों ने केवल एक बार मुलाकात की और खुद को पेश नहीं किया, यादव ने कहा। पूछताछ के दौरान, सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सनी भारद्वाज को शामिल किया, जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे, अपराध की योजना बना रहे थे। सिंह ने फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हथियार सप्लायर से संपर्क किया और दो देश निर्मित पिस्तौल और कारतूस खरीदे। हथियारों के सप्लायर ने उन्हें हरियाणा में एक गैंगस्टर की संख्या भी दी जिससे वह व्यापारी को लूटने के लिए जनशक्ति प्रदान कर सके। गैंगस्टर इस शर्त पर आड़े का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया कि वह शेरों का हिस्सा लेंगे और कोई पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। होली पूर्व संध्या पर, लुटेरों ने सैनीस घर के पास कार में खुद को तैनात किया। राजवीर पहचान में आने से बचने के लिए कार में बैठे थे, जबकि अन्य ने सैनी को अपनी मुद्रा की थैली की लूट ली थी, जब वह अपने स्कूटी पर वहां पहुंचे। सैनी ने एक अलार्म उठाया और यहां तक ​​कि कार के फ्रंट विंडशील्ड को तोड़ दिया, लेकिन आरोपी ने वहां इकट्ठे हुए लोगों को डराने के लिए हवा में गोलीबारी की और गोलीबारी की। बहादुरगढ़ तक पहुंचने के बाद, उन्होंने लूट को वितरित किया। प्रत्येक को 3.5 लाख रुपये मिले और विदेशी मुद्रा को बेतरतीब ढंग से वितरित किया गया। एसीपी ईश्वर सिंह और निरीक्षक पी.सी. यादव की अगुआई वाली टीम ने संकेत दिया कि बहादुरगढ़ के निवासी ने हाल ही में शामली (उत्तर प्रदेश) से आग्नेयास्त्रों को दिल्ली में एक बड़ी चोरी करने के लिए खरीदा है। यह सामने आया कि अपराधियों ने डकैती करने के लिए होंडा सिटी का इस्तेमाल किया था। टीम ने संदिग्धों को चुना और द्वारका से राजवीर और सनी को गिरफ्तार कर लिया, डीसीपी (अपराध), भीष्म सिंह ने कहा। उनके कब्जे से दो देश पिस्तौल और चार जीवित कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने 4.5 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा की 6 लाख रुपये भी वसूल की है।